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一大批钻石被查获,价值2亿多元!温州首例钻石走私案被起诉
发布时间:2021-01-04 20:02:50   来源:潮州视窗
 

  

近日,浙江省温州市人民检察院对一起价值2亿多元的钻石走私案件提起诉讼,这是温州首例钻石走私案件。

图片:视觉中国

据报道,此案是在海关总署统一部署的郭门剑2020专项行动下,海关深圳、上海、温州等地同时开展了捕获水上客运集团和国内货主团体的行动,在温州海关反走私局于2020年9月1日立案后,温州钻石业主嫌疑人陈旭某等人因其营业场所被捕搜查,共查获了100多套钻石、证书和几枚钻石戒指。

应温州海关反走私分局的要求,温州人民检察院第三检察部门首次介入调查,引导侦查机关取证,及时固定了陈氏电脑提取的账簿、取款单、收据单等电子证据等电子证据,同时要求侦查机关对陈某和其他人的手机进行电子物证鉴定,全面提取陈氏之间的联系信息,完善证据链,为案件的逮捕和起诉奠定坚实的基础。

经审查后,如果通过法律和正式程序,大量进口钻石必须支付至少4%的费用和税款,而犯罪嫌疑人陈素某等人逃避海关监管,通过水货客户从国外走私钻石入境,只需支付不到1%的良好处理费,因此走私钻石有很大的利润空间。

经过与深圳检察机关的深入了解,负责此案的检察官叶立芳逐渐掌握了该案件是一条收集海外采购、水上旅客清关、内销的走私链,走私链涵盖海外订单、水客走私清关、国内收货、加工、销售等环节。

陈某某等人主要向同行和一些零售客户出售珠宝,扣除相关费用后,利润率为1-2个百分点。从2017年到2020年,通过水运走私钻石,陈某某等走私钻石的人超过了2亿元。

目前,此案已于2020年12月25日被起诉,四名犯罪嫌疑人全部认罪,并主动收回全部赃款在复核和起诉阶段。

晓翔晨报温州综合检察报告

[来源:小祥晨报]

版权归原作者所有,向原作者致敬

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